Nexstim logo

Yhtiöjärjestys

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Nexstim Oyj, ruotsiksi Nexstim Abp ja englanniksi Nexstim Plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimiala on lääketieteellisten tutkimus-, hoito-, terapia- ja diagnostiikkavälineiden sekä näihin liittyvien oheislaitteiden ja ohjelmistojen kehittäminen, valmistaminen ja myynti. Yhtiö voi tarjota toimialaansa liittyviä palveluita ja harjoittaa toimialaansa liittyvää tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa sekä lisensointitoimintaa. Yhtiö voi myös omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita ja käydä niillä kauppaa.

Yhtiö voi harjoittaa toimintaansa suoraan taikka tytär- tai osakkuusyhtiöidensä välityksellä.

3 § Hallitus ja toimitusjohtaja

Hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen varapuheenjohtajan.

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

4 § Edustamisoikeus

Yhtiön edustamisoikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla yksin ja hallituksen jäsenillä kaksi yhdessä sekä niillä henkilöillä kaksi yhdessä, joille hallitus on antanut edustamisoikeuden tai kullakin heistä yhdessä hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.

Hallitus päättää edustamisoikeuksien ja prokuroiden antamisesta.

5 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

6 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai muutoin todistettavasti aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Jos hallitus niin päättää, osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle. Osakkeenomistajan on ilmoittauduttava viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokous voidaan pitää Helsingin kaupungissa Suomessa tai Tukholman kaupungissa Ruotsissa.

8 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa yhtiön tilikauden päättymisestä lukien.

Kokouksessa on:

esitettävä:

  1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen sekä toimintakertomus;
  2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

  1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
  2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
  3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
  4. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;
  5. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava:

  1. hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet; sekä
  2. tilintarkastaja.

Jos yhtiökokouksissa suoritetaan äänestys, äänestystavan määrää yhtiökokouksen puheenjohtaja.

9 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

The following is an unofficial translation of the articles of association in Finnish. Only the Finnish-language will be registered with the Finnish Trade Register. In case of discrepancies between the Finnish-language original and the English-language translation, the Finnish-language text shall prevail.

Articles of association

1 § Registered name and domicile

The registered name of the company is Nexstim Oyj, in Swedish Nexstim Abp and in English Nexstim Plc. The domicile of the company is Helsinki.

2 § Line of business

The line of business of the company is the development, production and sales of appliances for medical examinations, treatment, therapy and diagnostics as well as accessories and software relating thereto. The company may offer services relating to its line of business, and may also carry out research and development activities as well as licensing activities relating to its line of business. The company may also engage in the holding and trade of real property and securities.

The company may conduct its business directly on its own or through subsidiaries or associated companies.

3 § Board of directors and the managing director

The board of directors comprises no fewer than three (3) and no more than nine (9) members. The term of office of each member of the board of directors ends at the adjournment of the first annual general meeting of shareholders following the election.

The general meeting of shareholders elects the chairman of the board of directors and the deputy chairman.

The company shall have a managing director. The managing director is elected by the board of directors.

4 § Representation rights

The Company may be represented by the chairman of the Board of Directors or the managing director, each individually, or by the members of the Board of Directors, two together, as well as persons to whom the Board of Directors has granted representation rights either two together or each one of them together with a chairman of the Board of Directors, a member of the Board of Directors or the managing director.

The Board of Directors may resolve on the issue of the representation rights and procuration rights

5 § Financial period

The financial period of the company is the calendar year.

6 § Auditor

The company has one (1) auditor, which must be an auditing firm certified by the Finland Chamber of Commerce.

The term of office of the auditor ends at the adjournment of the annual general meeting of shareholders first following the election.

7 § Notice to convene a general meeting of shareholders

The notice to convene a general meeting of shareholders must be delivered to the shareholders by publishing the notice on the website of the company or otherwise in a verifiable manner no more than three (3) months and no less than three (3) weeks prior to the general meeting of shareholders, however, in any case, at least nine (9) days prior to the record date of the general meeting of shareholders pursuant to the Finnish Companies Act.

Where the board of directors so decides, a shareholder must register with the company in order to participate in the general meeting of shareholders. In such case, shareholders must register no later than on the date referred to in the notice convening the meeting, which date may be at the earliest ten (10) days prior to the general meeting of shareholders.

General meetings may held in the City of Helsinki, Finland or the City of Stockholm, Sweden.

8 § Annual general meeting of shareholders

The annual general meeting of shareholders shall be held each year within six (6) months from the end of the financial period of the company.

The meeting shall:

be presented with:

  1. the financial statements, which include the consolidated financial statements, and the report of the board of directors;
  2. the auditor's report;

resolve upon:

  1. the adoption of the financial statements;
  2. the use of profits shown on the balance sheet;
  3. the discharge of members of the board of directors and the managing director from liability;
  4. the remuneration of the members of the board of directors and the auditor;
  5. the number of the members of board of directors;

elect:

  1. the chairman and members of the board of directors, and
  2. the auditor.

If a vote is held at the general meeting of shareholders, the chairman of the general meeting of shareholders shall determine the voting procedures.

9 § Book-entry system

The shares in the company shall be entered into the book-entry securities system after the end of the notification period.

Disclosure policy of Nexstim Plc

Applicable rules

Nexstim complies with the disclosure obligations set out in the Finnish Securities Market Act (746/2012) and in the First North Nordic Rulebook. The aim of the rules is to ensure that investors have non-discriminatory and simultaneous access to information which is likely to have a significant effect on the price of financial instruments.

Disclosure principles

The CEO is responsible for Nexstim's disclosures.

Nexstim publishes, in accordance with applicable rules, without undue delay all of its decisions and all matters pertaining to Nexstim and its activities which are likely to have a significant effect on the price of its shares.

Nexstim assesses independently whether information is significant to the price of the company's shares. Information will be considered to have a significant effect on the price of the share if a reasonable investor would be likely to use that information as part of the basis of his or her investment decisions.

Information pertaining to the following matters is always considered significant:

  • material developments in clinical trials, including starting a new trial, material findings, reaching a milestone of a trial, ending a trial, and final results of a trial
  • material developments regarding material authorisations, such as the granting or refusal of an authorisation and an authorisation being revoked
  • material events in relation to the commercialisation process of the company's products, such as gaining a reimbursement code for a treatment made with the company's device
  • material joint venture and commercialisation agreements
  • material acquisitions and financing transactions

Manner of disclosure

Nexstim will publish its disclosures as company releases. The company releases will be delivered to First North and made available on the website of the company. Any changes to published information will be published in the same manner as the original disclosure.

Language of disclosures

Nexstim will publish its disclosures in Finnish, English and Swedish.

Silent period

Nexstim will adhere to a 30 day silent period prior to the publication of its half-yearly reports and other financial results. During the silent period, the Nexstim does not organise investor meetings or attend private meetings with the media, analysts or investors. However, even during the silent period, Nexstim will disclose matters which are likely to have a significant effect on the price of shares in Nexstim.

Rumours

Nexstim does not comment on market rumours, the price of its shares, actions of competitors or customers, analyst estimates, or confidential or unfinished business transactions unless Nexstim considers it necessary. If in Nexstim's opinion it is likely that confidential information has been leaked to public, and the leak originates from Nexstim, Nexstim will issue a related company release.

Board of directors of Nexstim Plc 9 October 2014

Information and contact details to the Certified Adviser

UB Securities Ltd. Aleksanterinkatu 21A, 00100 Helsinki

Auditors

Pricewaterhousecoopers Oy, Itämerentori 2, 00180 Helsinki, Finland, Auditor in charge; Martin Grandell

 

Sorry, there are no fact sheets available. Please check back soon.

Follow us

linkedin

Twitter
YouTube